COMPLIANCE PARA EMPRESAS
Hoy en día la previsión, prevención y planeación estratégica legal de los negocios es una herramienta indispensable para un crecimiento sólido y sustentable. En Diez y Asociados somos conscientes de los riesgos legales en los que se puede ver involucrada tu empresa. Por ello, y a través de un enfoque multidisciplinario, nosotros te ayudamos a diseñar e implementar un programa de cumplimiento normativo. Nos preocupamos por conocer tu empresa, el sector en el que se ubica, su estructura interna y las operaciones que realiza, con el fin de que este programa atienda a las necesidades particulares de la misma, y de esta manera ayudarte a evitar sanciones que van desde cuantiosas multas hasta la disolución de tu empresa.
NOS ESPECIALIZAMOS EN...
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Compliance penal.
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Compliance para un buen gobierno corporativo.
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Compliance para la Prevención de la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica.
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Compliance para Prevención de Lavado de Dinero (Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita).
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Compliance Laboral.
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Compliance Societario.